公司管治

公司管治投资审查委员会议事规则

投资审查委员会议事规则

中海石油化学有限股份公司董事会审核委员会议事规则
第一章 总则

第一条 为健全中海石油化学股份有限公司(以下简称“公司”)投资决策程序,加强决策科学性,提高投资决策的质量,公司董事会设立投资审查委员会(以下简称“投资审查委员会”),并根据《中海石油化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本议事规则。

第二条 董事会投资审查委员会主要负责对超过董事会对公司管理层授权决策范围的投资项目进行审议并向董事会提出决策建议。

第二章 人员组成

第三条 投资审查委员会由董事会4名董事组成,其中,独立非执行董事的人数应不少于2名。投资审查委员会的委员及主席人选由董事会审议通过产生。

第四条 投资审查委员会主席负责召集和主持投资审查委员会会议,当投资审查委员会主席不能或无法履行职责时,由其指定一名投资审查委员会委员代行其职责;若投资审查委员会主席既不履行职责,也未指定投资审查委员会委员代行其职责时,任何一名投资审查委员会委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名投资审查委员会委员临时履行投资审查委员会主席职责。

第五条 投资审查委员会各委员的任期与该委员担任公司董事的任期相同。投资审查委员会委员任期届满前,除非出现《公司章程》或规定的不得任职之情形,不得被无故解除职务。期间如有投资审查委员会的委员不再担任公司董事职务或需要具备独立性的董事失去独立性,则该委员自动失去投资审查委员会委员资格。

第六条 投资审查委员会因委员辞职或免职时,公司董事会应尽快选举新的委员以补足空缺。若投资审查委员会委员人数不足4人,投资审查委员会须暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第七条 投资审查委员会向董事会负责并报告工作,就公司管理层提出的投资项目进行审议并向董事会提出建议。

第八条 投资审查委员会主要行使以下职权: (一)对超过董事会对公司管理层授权决策范围的固定资产投资项目进行审议,并向公司董事会提出建议; (二)对超过董事会对公司管理层授权决策范围的产权并购投资项目进行审议,并向公司董事会提出建议; (三)对超过董事会对公司管理层授权决策范围的长期股权投资项目进行审议,并向公司董事会提出建议; (四)定期检查董事会批准的投资项目实施情况; (五)公司董事会授权的其他事宣。

第九条 投资审查委员会对职权范围内的事项进行审议后,应形成投资审查委员会会议记录连同相关议案报送公司董事会。

第四章 会议的召开与通知

第十条 投资审查委员会会议经公司董事会二分之一或以上董事或投资审查委员会二分之一或以上委员联名要求,或投资审查委员会主席认为必要,即可召开投资审查委员会会议。 投资审查委员会会议由主席主持,主席不能出席时可委托一名投资审查委员会委员主持。

第十一条 召开投资审查委员会会议,可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件寄送等方式进行通知,由公司董事会秘书具体执行。

第十二条 召开投资审查委员会会议,公司董事会秘书应按会议召集人的要求于会议召开前五个工作日将会议通知及相关材料提交给投资审查委员会全体委员。

第十三条 召开投资审查委员会会议,可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的形式。

第十四条 投资审查委员会会议通知应至少包括以下内容: (一)会议召开时间、地点; (二)会议期限; (三)会议需要讨论的议题及相关材料; (四)会议联系人及联系方式。

第五章 议事方式及会议记录

第十五条 投资审查委员会会议应由四分之三或以上委员亲自出席方可举行。

第十六条 投资审查委员会委员应亲自出席会议。投资审查委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行其职责,公司董事会可以免去其委员职务。

第十七条 如有必要,会议召集人可邀请公司其他董事、监事、高管层成员列席投资审查委员会会议,亦可召集与会议议案有关的公司其他人员或中介专业人士列席会议介绍情况或发表意见。

第十八条 会议召开时,会议主持人或其委托的其他委员对会议审议的事项进行介绍和说明。出席会议的委员应对会议审议的事项发表意见;如审议的事项与某委员自身有利害关系,则该委员应在会议召开时明确说明,并在其他委员对该事项发表意见时予以回避。

第十九条 投资审查委员会会议应当有书面记录,会议记录应至少包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明; (三)会议议程; (四)委员发言要点; (五)每一审议事项的结论性意见; (六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第二十条 如投资审查委员会会议以非现场的书面议案审议方式召开,则投资审查委员会的委员应对审议的议案发表书面意见,并在会议通知列明的期限内将经其签名的书面意见邮寄回公司。 如果发表书面意见的委员达到本议事规则第十五条规定的人数,则该次会议为合法召开的会议。 公司董事会秘书应根据投资审查委员会委员的书面意见作成会议记录,各委员的书面意见应作为会议记录的附件,会议召集人应在会议记录上签字。

第二十一条 投资审查委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间,保存期与董事会会议记录相同。

第二十二条 投资审查委员会会议结束后,会议主持人应尽快将会议记录连同相关议案报送公司董事会。

第六章 附则

第二十三条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。

第二十四条 本议事规则解释权归公司董事会。

第二十五条 本议事规则未尽事宜,按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本议事规则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经修改后的《公司章程》相抵触时,按新颁布的有关法律、法规、规范性文件和修改后的《公司章程》的规定执行,并由公司董事会对本议事规则及时进行修订。

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