公司管治

公司管治提名委员会

提名委员会

董事会

董事会由八位董事组成,其中一位是非执行董事,四位是独立非执行董事。董事于本公司股东大会上选出,任期从二零零六年四月二十五日开始(吴晓华先生除外,其任期从二零零六年七月三日开始),至二零零九年四月二十四日届满, 可连选连任。董事会的职责包括:召开股东大会并向股东大会作出工作报告、实施股东大会决议案、厘定本公司业务及投资计 划、制订本公司之年度预算及决算、就股利及花红分派及注册股本增减向公司提出建议,以及行使由公司章程所授予的其它权力、职务和责任。

董事会成员

监事会

监事会负责监管本公司财务事宜、监督董事会及本公司管理人员的活动。监事会由三位监事组成,其中一位由股东选举为股东代表,一位由本公司职工选举为职工代表,一位为独立监事。监事任期为三年。经选举产生的监事不可兼任本公司董事、高级管理人员或财务总监。监事会之职责包括:列席董事会会议、审阅财务事宜、审阅资产负债表、收益表、业务报告、股利分派建议及其它由董事不时在股东大会上提出的财务数据,以及监督本公司董事会和其他高级管理人员在履行自身职责时的活动。经股东根据公司法提出要求,监事会有权代表本公司对董事或高级管理人员提起法律诉讼。监事会任何会议上所提出的决议案若经三分之二或以上的监事批准,即获采纳。本公司董事、监事和高级管理人员之间概无家属关系。

监事会成员

独立委员会

审核委员会
审核委员会议事会规则

董事会已根据香港上市规则第3.21条及第3.22条成立审核委员会。委员会的主要职责为审阅及监督本公司的财务报告程序及内部监控系统,并向董事会提供建议及意见。审核委员会由三名成员组成,该三名成员均为本公司的非执行董事(包括两名独立非执行董事)。审核委员会主席是徐耀华。审核委员会目前其它成员为张新志和吴晓华。

薪酬委员会
薪酬委员会议事规则

本公司已根据香港上市规则的企业管治常规守则成立薪酬委员会。薪酬委员会负责考虑本公司向董事和高级管理层各成员支付的薪酬和其它福利,并就此提出推荐意见,以供董事会批准。薪酬委员会也就董事和高级管理层的薪酬政策与架构,包括表现评核准则和奖励计划,向董事会提供推荐意见。薪酬委员会亦负责监控薪酬制度的实行。薪酬委员会三位成员全为董事(当中以独立非执行董事占大多数),主席由独立非执行董事张新志担任,其它现任成员有吴孟飞和徐耀华。

提名委员会
提名委员会议事规则

董事会又根据香港上市规则的企业管治常规守则成立提名委员会。提名委员会负责定期检讨董事会的架构、规模和组合(包括技能、知识和经验),并就各项建议变动向董事会提出推荐意见。提名委员会评核各独立非执行董事的独立性,并就董事的委任、续聘和继任计划等事项向董事会作出推荐建议。提名委员会三位成员全为董事(当中以独立非执行董事占大多数),主席由执行董事杨业新担任,其它现任成员为王文善和张新志,均为本公司独立非执行董事。

投资审查委员会
投资审查委员会议事规则

2007年10月,董事会设立了投资审查委员会,以提高公司投资决策的质量。投资审查委员会主要负责超出董事会对公司管理层授权决策范围的投资项目进行审议并向董事会提出决策建议。投资审查委员会由独立非执行董事张新志、徐耀华、非执行董事吴孟飞和执行董事杨业新等四名成员组成,其中张新志先生担任主席。

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